arte.tv : la collection documentaire d'investigation « Sources » revient sur le revers du succès des néobanques !

ARTE, en coproduction avec CAPA Presse, a lancé sur sa plateforme arte.tv et sur YouTube une collection documentaire d'investigation Sources, une série d’enquêtes menées à partir de bases de données open source, un nouveau territoire d'investigation. Sources propose une nouvelle enquête, le deuxième mercredi du mois.

Sources : Dans la jungle des néobanques : Arnaques, trafics et clients lésés

En dix ans, le secteur bancaire a connu une révolution numérique. Mais comment le succès de dizaines de nouvelles banques favorise-t-elle les dérives ? Sources a enquêté sur la face cachée de ces néobanques.

L’équipe de Sources a découvert comment des escrocs parviennent à contourner la sécurité des néobanques pour utiliser leur service à des fins d’escroquerie et de blanchiment d’argent. Sur la messagerie Telegram, des groupes se sont spécialisés dans la revente de compte ouvert dans des néobanques. Les escrocs y exploitent la précarité de certains qui acceptent d’ouvrir des comptes en leur nom en échange d’argent, les “mules”. 
La rédaction s’est intéressée aux moyens mises en place par ces établissements pour lutter contre la fraude et le blanchiment d’argent. Entre contraintes de productivité et promesses de rapidité envers les clients, les banques en ligne ne seraient pas toujours très regardantes sur l’identité et l’activité de leurs clients. Un laxisme qui a valu à plusieurs néobanques de très lourdes amendes de la part des autorités de contrôle.

Arte

Sur arte.tv et YouTube. 20 min.